内蒙古交通集团有限公司党委：
按照集团党委巡察工作部署，集团党委第二轮第一巡察组于2024年5月28日至6月15日对内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司党支部开展了常规巡察。2024年7月24日，巡察组向监理公司党支部反馈了巡察意见，共反馈了“四个聚焦”方面9类26项细化问题。目前监理公司党支部已完成整改20项，长期整改6项。根据有关规定和要求，现将巡察整改工作情况汇报如下：
一、组织整改落实情况
收到巡察反馈意见后，监理公司党支部制定了巡察整改工作方案，成立了巡察整改工作领导小组，党支部书记王宏斌坚决扛牢巡察整改第一责任人职责，要求公司全体党员干部要把做好巡察整改工作作为当前和今后一项重要政治任务来抓，按照“党要管党、从严治党”的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任部门和责任人，扎实做好巡察整改落实工作。
在本次巡察反馈问题整改工作中，公司党支部书记王宏斌同志切实担负起第一责任人责任，针对巡察反馈的具体问题、存在的不足和薄弱环节，细化工作举措，狠抓整改落实。各部室落实具体整改责任，全体党员干部职工对各自工作进行完善改进，形成齐抓共管的整改局面。
二、具体问题整改落实情况
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况
1.落实习近平新时代中国特色社会主义思想不到位。
（1）未将铸牢中华民族共同体意识相关内容纳入公司章程。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：一是将铸牢中华民族共同体意识作为监理公司各项工作的主线，常态化开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动。已在公司管理制度中纳入铸牢中华民族共同体意识主线内容，在企业文化建设中加入相关工作任务，在各项目监理部进行铸牢中华民族共同体意识相关内容的宣传，强化对公司各族干部群众的教育引导。二是已将铸牢中华民族共同体意识相关内容纳入公司章程。
（2）“第一议题”制度落实有偏差，“第一议题”内容未结合工作实际进行学习；“铸牢中华民族共同体意识深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想”研讨材料与自身业务结合不紧密。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：一是自2024年6月11日起，党支部学习“第一议题”内容均与当次会议内容相关。二是重新梳理2023年度“铸牢中华民族共同体意识深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想”研讨材料，对不符合要求的材料退回至本人重新撰写。三是发布工作提示，要求党员个人研讨交流材料必须紧密结合自身工作，上报的材料情况纳入年底考核项。
（3）未对习近平总书记关于交通强国重要论述进行学习及落实。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：一是党支部组织全体党员专题学习了习近平总书记关于交通强国的重要论述。二是党支部订购了《深入学习习近平关于交通强国的重要论述》发放给党员干部自学，并将其纳入每月集中学习内容。
2.改革发展意识淡薄，主责主业谋划不够，企业发展后劲不足。
（4）该公司业务单一，除公路工程监理业务外，其他业务微乎其微，且中标的公路工程监理业务主要是来自集团内部，外部市场开拓不足。
整改结果：长期整改。
整改工作情况：一是监理公司已制定2024-2025年的资质提升计划，将拓展电力工程、矿山工程、水利工程等监理资质，增强企业核心竞争力。二是大力拓展外部市场，目前公司业务已覆盖内蒙古12个盟市，在福建、陕西、江西、广西、河北等地均有监理业务。同时，积极在江西、新疆、西藏等地区拓展项目，总体经营业务呈稳步推进态势。
（5）监理公司未按照《内蒙古交通集团有限公司“大起底”工作实施方案》要求成立相应领导小组、制定工作实施方案，未进行责任分工、建立任务台账、开展相关工作。此项工作是推动国企改革的一项重要内容，说明领导班子对改革发展重视不够。
整改结果：长期整改。
整改工作情况：监理公司制定了《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司“大起底”工作实施方案，成立了“大起底”工作领导小组，建立任务台账，明确责任分工。监理公司对照“大起底”工作实施方案逐一开展工作，深化三项制度改革，强化全员绩效考核，按照集团相关规定，切实提升公司的盈利能力和价值创造能力。坚持党管干部、党管人才原则，选优配强监理公司中层管理干部。
3.防范化解重大风险有短板。
（6）制度建设不完善，用制度管事管人的意识不强。监理公司2023年6月将本单位公务车辆全部拍卖后，因公出差全部使用员工个人车辆，为被使用的车辆报销燃油费，缺少相关制度依据。缺少退休人员返聘制度，存在一定用工风险。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：一是按照《内蒙古交通集团有限公司关于规范分子公司建章立制的通知》要求，已健全完善监理公司各项管理制度。二是已制定《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司总部车辆管理办法》。三是已制定《退休人员返聘制度》，在《退休人员返聘合同》中新增补充协议，约定双方安全权责，避免用工风险。
（7）合同管理不严，防风险意识不强。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：监理公司已按照《合同管理办法（试行）》履行合同签订程序，严格审查对方经营范围，加强合同审查力度，杜绝发生与不具备资质的主体签订合同。
（8）领导班子合规意识不强，合法合规性审查形同虚设，没有起到风险防控的作用。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：10月30日，监理公司组织开展了合法合规培训，并规范完善了议题审查流程，严格按流程进行合法合规性审查，对涉及“三重一大”事项的相关议题逐一进行审核，避免遗漏、缺失审查意见，确保起到风险防控作用。
（9）安全生产管理不到位。对基层项目安全生产情况及安全生产经费使用情况掌握不全面、不及时；未定时开展安全检查工作，无相应检查记录。
整改结果：长期整改。
整改工作情况：监理公司严格审核安全生产经费使用情况，建立了《安全生产经费使用台账》，加强对公司安全生产经费的监督管理。制定了《监理公司2024年下半年度安全检查计划》，在后续工作中将严格执行安全检查计划。
（10）保密机构不健全。未按照内蒙古交通集团有限公司《保密工作管理办法（试行）》要求成立保密委员会。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：监理公司成立了保密委员会，印发了《关于设立保密委员会的通知》，严格按照要求开展保密工作。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题情况
1.履行管党治党政治责任不到位。
（11）未落实党支部从严治党主体责任。2021年至今党支部未组织开展廉政谈话。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：监理公司已制定廉政谈话表和谈话人员名单，2024年度廉政谈话已开展。
（12）日常监督不到位。纪检委员对监理公司党支部落实“三重一大”、执行民主集中制、审计整改等工作中存在的问题监督不足，抓早抓小、防微杜渐意识不高。
整改结果：长期整改。
整改工作情况：支部班子强化政治意识，进一步提高政治站位，聚焦“三重一大”等重点工作和关键环节，及时纠偏防患于未然，强化政治监督、日常监督和专项监督，从严从实加强内部管理。党支部按照集团公司要求制定了监理公司政治监督台账、日常监督台账、专项监督台账，并对照台账逐条落实监督责任，针对党纪学习教育、安全预警预报、企业诚信建设、公司制度建设及改革活企等方面工作开展资料审查，在节假日期间发布廉洁提醒，严格开展廉政风险点排查工作，从简化文件流转方式、节假日值班、明确部室岗位职责、制定工作流程图等方面纠治形式主义，对应急物资和工程项目固定资产内控管理及违规吃喝、违规公务接待等方面开展自查与监督检查。
2.“四资一项目”管理不严。
（13）固定资产处置不规范。监理公司在未请示集团总部的情况下于2023年6月将本单位3辆公务车辆拍卖，处置后也未向相关部门备案。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：党支部已对本次处理固定资产情况出具情况说明，并留存档案。今后严格按照《内蒙古交通集团有限公司固定资产管理办法（试行）》和《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司固定资产管理办法（试行）》要求，加强固定资产管理。
（14）大额账款应收未收。监理公司部分监理费、质量保证金、投标保证金至今未回收。
整改结果：长期整改。
整改工作情况：党支部已积极与业主进行电话沟通，部分应收账款因竣工验收尚未完成、业主资金不足、项目资金缺口等，暂时未退还。
3.落实中央八项规定精神不严格。
（15）违规报销差旅费。2023年以来5笔业务无公出单，却报销燃油费或住宿费。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：监理公司已修订完善《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司费用支出与报销管理办法（试行）》，明确公司员工出差，无公出单不予报销差旅费。对于5笔不属于差旅费的业务，进行了账务调整。
（16）工作作风不细。党支部组织生活会会议记录过于简单，缺乏原汁原味，不能全面反映会议真实情况；支部换届选举程序有缺项，监理公司党支部2023年支部委员候选人预备人选及选举结果均未按要求进行公示。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：规范党支部会议记录，严格按照会议实际情况进行记录。今后严格执行《中国共产党党务公开条例（试行）》，对党支部换届选举按要求进行公示。
（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况
1.领导班子自身建设有欠缺。
（17）党组织发挥作用不充分。部分“三重一大”事项未经支委会研究。
整改结果：已完成整改。
整改工作情况：党支部组织全体人员学习了《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司“三重一大”事项及党支部、董事会、总经理办公会议事决策规则（试行）》。自2024年6月11起，公司“三重一大”事项均经支委会前置研究。
（18）民主决策程序不合规。支部书记未执行末位表态制度，部分支委会研究事项由支部书记先提议，其他领导班子随后表态。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：党支部自2024年6月11日起，在党支部各类会议上严格执行党支部书记末位表态制度。
（19）“三重一大”决策制度执行不规范，无议题材料提供、议题审核登记等流程。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：监理公司已修订完成《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司合法合规性审查规程（试行）》，完善议题审核流程。支委会研究“三重一大”事项，均按照《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司合法合规性审查规程（试行）》进行议题审核。
（20）领导班子分工不合理。由监理公司党支部纪检委员、董事、副总经理1人分管党群工作部、综合管理部、财务管理部，涵盖人事、财务、合规、审计、纪检等多项业务，未做到人、财、物分别管理。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：经支委会研究，党支部纪检委员与宣传委员进行党内职务调整，并将委员调整情况报集团党委组织部备案。
（21）重大事项议而不决。2024年第12次、第14次支委会研究讨论监理公司《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司“三重一大”事项及党支部、董事会、总经理办公室议事决策规则（试行）》《权责清单》以及意识形态工作，均未形成最终决议。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：自2024年6月6日起，支委会研究事项均形成决议。
（22）个别领导班子成员担当作为意识不强，工会工作推动不力。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：党支部组织公司总部干部职工集中学习了《中华人民共和国工会法》，增强工会人员的法治观念和履职能力。严格落实《工会会计制度》，按照规定扣缴职工工会会费，完成工会账户解冻工作。
2.落实党的组织路线有偏差。
（23）干部选拔任用程序不规范。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：自2024年7月起，党支部在干部选拔任用过程中，严格规范干部选拔任用程序，规范支委会会议记录，选拔任用干部按批次进行廉政谈话。
（24）人员招聘不按制度执行。部分项目技术人员招聘未经支委会研究，而是由部门负责人、综合管理部、分管领导、总经理、董事长审批后入职。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：党支部已制定完成《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司项目聘用员工管理办法》，从2024年7月份起，每月项目聘用员工聘用计划均经支委会前置研究、总经理办公会决策。
（25）没有落实党组织负责人分管审计的规定。审计工作由纪检委员、副经理分管。
整改结果：已完成整改。
整改进展情况：经支委会研究，党支部重新确定了支部班子分工，明确了党支部书记直接领导审计工作的职责，并已向集团党委备案。
（四）聚焦巡察整改和成果运用情况
1.落实整改主体责任和监督责任不到位。
（26）监理公司2022年财务收支审计指出的关于固定资产管理不规范、存货盘点不到位、费用跨期等问题至今依旧存在。
整改结果：长期整改。
整改进展情况：党支部严格按照《内蒙古交通集团有限公司固定资产管理办法（试行）》和《内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司固定资产管理办法（试行）》要求进行资产管理，已完成监理公司固定资产盘点，已将存货管理相关内容列入监理公司《会计核算管理办法》。今后将严格按照会计核算管理办法进行成本核算，重点监控跨期费用报销。
三、下一步工作安排
经过集中整改和前一阶段的持续努力，监理公司党支部巡察整改工作取得了阶段性成效，但公司支部班子清醒认识到，从根子上解决问题、抓好巡察整改具有长期性和艰巨性。下一步，监理公司党支部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述，严格对照集团党委巡察反馈意见，进一步强化源头治理、注重建章立制、巩固拓展整改成效，推动全面从严治党向纵深发展。
一是抓好责任落实。提高政治站位，厘清责任定位，继续加强组织领导和督促检查，坚持把纪律挺在前面，把抓早抓小落到实处，做到早发现、早纠正、早预防。适时开展“回头看”，进一步巩固提升，防止问题反弹。
二是完善机制。坚持将巡察整改与其他类似问题整改相结合，把解决突出问题与提升治理能力结合起来，创新思路举措，健全制度机制，补齐短板、堵塞漏洞。以巡察整改工作为契机，加强作风建设，锻炼干事创业本领，进一步提高监理公司的凝聚力、战斗力、创造力，促进监理公司全体党员干部作风转变，扎实做好巡察“后半篇文章”。
三是健全长效机制，抓好成果巩固。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。注重总结归纳深化巡察整改、促进监理公司各项工作规范提高的经验做法，建立健全整改长效机制。同时，进一步巩固和拓展巡察整改成果，把深化巡察整改与激发企业创新、推动公司改革发展结合起来，确保将整改成果转化和体现到监理公司的各项具体工作中。
中共内蒙古公路工程咨询监理有限责任公司支部委员会
2024年10月29日
